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茂化实华(000637):公司2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年08月29日 04:07:15 中财网 |
茂名石化实华股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新
议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年8月11日在《证券时报》和巨
潮资讯网刊登了《关于召开公司2025年第二次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-031）。
（二）会议时间：
1.现场会议：2025年8月28日（周四）下午2:45时。
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2025年8月28日9:15-9:25；9:30—11:30和
13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2025年8月28日9:15—15:00期间的任
意时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司
七楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东147人，代表股份
238,337,806股，占上市公司总股份的45.8452％。
其中：
| 股东人数 | 代表股份数 | 占总股份 | |
| 现场投票 | 5 | 236,069,276股 | 45.4088% |
| 网络投票 | 142 | 2,268,530股 | 0.4364% |
通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份
6,762,460股，占公司总股份的1.3008%。
其中：
| 中小股东人数 | 代表股份数 | 占总股份 | |
| 现场投票 | 3 | 4,493,930股 | 0.8644% |
| 网络投票 | 142 | 2,268,530股 | 0.4364% |
会议。广东华商律师事务所出席本次股东会进行见证，并出
具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中
的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
议案1.00《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授
信额度的议案》
总表决情况：
同意237,421,976股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.6157％；反对868,230股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.3643％；弃权47,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0200％。
中小股东总表决情况：
同意5,846,630股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的86.4571％；反对868,230股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8390％；弃权
47,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.7039％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：崔友财、郑梓芹
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，
合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
的2025年第二次临时股东会决议；
（二）广东华商律师事务所《关于茂名石化实华股份有
限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网