埃斯顿(002747):续聘会计师事务所
南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第十七次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将具体内容公告如下： 一、情况概述 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）在为公司提供审计服务的工作中，能够严格遵守国家相关的法律法规，执业中独立、客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2025年度审计机构，聘任期限1年。 关于2025年度审计费用的确定，提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因素与审计机构协商确定。 本事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强、高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人 最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元 最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元 最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元 上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家 上年度上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-电气机械及器材制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-专用设备制造业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业。 上年度（2024年度）上市公司审计收费总额16,963万元 上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：7家 2、投资者保护能力 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额30,000万元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：费洁，2010年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2015年6月开始在中汇执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。 签字注册会计师：杨扬，2019年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2019年12月开始在中汇执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司和挂牌公司审计报告。 项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009年7月开始在中汇执业；近三年签署3家上市公司和挂牌公司审计报告；复核上市公司16家；复核挂牌公司9家。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2024年度审计费用是在结合2024年度公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，经股东会授权，公司经营管理层与审计机构协商确定的2024年度审计费用为122万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币102万元，内部控制审计费用为人民币20万元。 关于2025年度审计费用，提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因素与审计机构协商确定。 三、续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，查阅了中汇有关资格证照、相关信息和诚信纪录，针对中汇对公司审计工作情况及执业质量进行了核查，一致认可中汇的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。中汇具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，能够满足公司2024年度审计要求。中汇在2024年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2024年度审计工作。为保证公司2025年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议继续聘请中汇为本公司2025年度审计机构，负责本公司2025年度财务审计工作。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第五届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见； 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 2025年8月29日 中财网
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