埃斯顿(002747):第五届董事会第十七次会议决议
南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年8月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2025年8月27日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》 《公司2025年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 二、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实际授予登记的限制性股票已上市，公司股本和注册资本将发生变化，公司拟对《公司章程》第六条、第二十一条作如下修订：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 备查文件： 1、公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 2025年8月29日 中财网
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