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探路者(300005):董事会决议
| 时间：2025年08月29日 04:16:36 中财网 |
探路者控股集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况
2025年8月15日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第六次会议。2025年8月27日14:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。会议由公司董事长李明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要
经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。公司《2025年半年度报告摘要》《关于2025年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》。
本议案已经审计委员会审议通过。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于为员工提供财务资助的议案》
经审议，全体董事一致认为：本次财务资助符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同时也符合韩国相关法规的规定和韩国公司的通行做法，也能更好地吸引和留住关键岗位核心人才，进一步完善员工福利制度体系建设。G2TouchCo.,LTD.（简称“G2Touch”）在不影响自身主营业务发展的前提下使用部分自有资金为符合条件的员工住房提供经济支持，有利于更好地留住核心人才。借款资金总额度符合公司的实际情况，不会影响公司的正常经营，未损害公司和股东的利益，决策程序合法合规。我们一致同意G2Touch为员工住房提供财务资助。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于为员工提供财务资助的公告》。本议案已经审计委员会审议通过。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
中财网