家联科技(301193):董事会决议
债券代码：123236 债券简称：家联转债 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年8月28日上午9:30时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议； 2、第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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