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华图山鼎(300492):董事会决议
| 时间：2025年08月29日 04:17:14 中财网 |
华图山鼎设计股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年8月18日以邮件的方式通知全体董事，于2025年8月25日以邮件方式发出增加临时议案通知，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2025年8月28日10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
公司董事认真审议了公司《2025年半年度报告及其摘要》，认为《2025年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,6票回避。本议案获得表决通过。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。
三、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
2025年8月29日
中财网