筑博设计(300564):董事会决议
筑博设计股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年8月18日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事7人，亲自出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 2025 （一）审议通过《关于 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二） 审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》公司根据2025年上半年募集资金实际存放与使用情况，编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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