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武汉控股(600168):武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第四十三次会议决议
| 时间：2025年08月29日 04:31:14 中财网 |
武汉三镇实业控股股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议通知于2025年8月15日以书面方式通知各位董事，会议于2025年8月28日下午14:40在公司24楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
（一）公司2025年半年度报告及摘要
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（11票同意，0票反对，0票弃权）
（二）关于制定《市值管理办法》的议案
公司根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件，结合自身实际情况，制定《市值管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（11票同意，0票反对，0票弃权）
（三）关于修订《募集资金管理办法》的议案
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，公司根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》、2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》，以及2025年6月15日起施行的《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合自身实际情况，对原《募集资金管理办法》进行修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网