金博股份(688598):第四届董事会第六次会议决议
证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2025-054 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开,会议通知于2025年8月25日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持,公司应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决,审议通过如下议案: (一)审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》 内容:鉴于2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)原拟授予限制性股票的激励对象有2名激励对象因个人原因已离职,不满足激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定及公司2025年第三次临时股东大会的授权,公司董事会决定对本次激励计划拟授予的激励对象名单进行调整。激励对象人数由146人调整为144人。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事戴朝晖先生、王冰泉先生、赵宏美先生回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2025年限制性股票激励计划有关事项的公告》(公告编号:2025-056)。 (二)审议通过了《关于 2025年向激励对象授予限制性股票的议案》内容:根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2025年8月28日为授予日,授予价格为13.79元/股,向144名激励对象授予400.00万股限制性股票。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事戴朝晖先生、王冰泉先生、赵宏美先生回避表决。 此议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-057)。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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