金博股份(688598):2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年08月29日 04:37:06 中财网

原标题:金博股份:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-052
湖南金博碳素股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年8月28日
（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	281
普通股股东人数	281
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	48,025,659
普通股股东所持有表决权数量（股）	48,025,659
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.5911
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.5911

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	46,265,811	96.3356	1,737,292	3.6174	22,556	0.0470

2、议案名称：《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	46,262,411	96.3285	1,737,292	3.6174	25,956	0.0541

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	46,262,411	96.3285	1,740,692	3.6245	22,556	0.0470

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于<2025年 限制性股票激励 计划（草案）> 及其摘要的议 案》	21,783,849	92.5251	1,737,292	7.3790	22,556	0.0959
2	《关于<2025年 限制性股票激励 计划实施考核管 理办法>的议 案》	21,780,449	92.5107	1,737,292	7.3790	25,956	0.1103
3	《关于提请股东 大会授权董事会 办理2025年限 制性股票激励计 划相关事宜的议 案》	21,780,449	92.5107	1,740,692	7.3934	22,556	0.0959

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案1-议案3对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。

3、股权登记日登记在册的作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东对议案1-议案3已回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭梨、胡峰
2、律师见证结论意见：
湖南启元律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会
2025年8月29日