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三一重能(688349):三一重能第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议
| 时间：2025年08月29日 04:41:19 中财网 |
第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议于 2025年 8月 28日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2025年 8月 18日通过邮件通知的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3 3
人数为 名，实际出席独立董事人数为 名，独立董事邓中华先生主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下：一、审议通过《关于公司增加 2025年度日常关联交易预计的议案》
独立董事认为：公司本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，已经履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三一重能股份有限公司
董事会独立董事专门会议
2025年 8月 28日
中财网