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三一重能(688349):三一重能关于增加2025年度日常关联交易预计
| 时间：2025年08月29日 04:41:21 中财网 |
三一重能股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
? 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）于2024年12月20日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议、于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，预计公司2025年度日常关联交易预计金额合计为414,981.68万元人民币。详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-095）。
2、公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十七会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，同意增加日常关联交易预计金额合计为25,000万元人民币。详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。
3、公司于2025年8月28日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为74,951.11万元人民币，关联董事周福贵先生、向文波先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
在前述董事会召开前，公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本次增加2025年日常关联交易预计的事项尚须获得公司股东大会的批准，与该交易相关的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交 易类别 | 关联人 | 2025年度 原预计金 额 | 本次增加关 联交易预计 金额 | 本次调增后 2025年度预 计金额 | 占同类 业务比 例（% | 本年年初至 2025年6月 30日与关联 人累计已发 生的交易金 额 | 2024年实 际发生金额 | 占同类 业务比 例（% | 本次增 加关联 交易预 计的原 因 |
| 购买材 料、商 品、接 受服务 | 广州市易 工品科技 有限公司 及其控制 的企业 | 17,669.50 | 15,830.50 | 33,500.00 | 2.05 | 8,488.50 | 16,791.00 | 1.03 | 预计 新增 业务 |
| 三一集团 有限公司 及其控制 的企业 | 34,903.66 | 21,839.36 | 56,743.02 | 2.83 | 12,261.90 | 12,781.50 | 0.78 | 预计 新增 业务 | |
| 小计 | 52,573.16 | 37,669.86 | 90,243.02 | 4.88 | 20,750.40 | 29,572.50 | 1.81 | ||
| 租赁房 屋、设 备 | 三一集团 有限公司 及其控制 | 4,053.88 | 707.92 | 4,761.80 | 101.05 | 2,049.20 | 1,570.70 | 33.33 | 预计 新增 业务 |
| 小计 | 4,053.88 | 707.92 | 4,761.80 | 101.05 | 2,049.20 | 1,570.70 | 33.33 | ||
| 基建项 目支出 | 三一集团 有限公司 及其控制 的企业 | 9,725.94 | 26,411.90 | 36,137.84 | 45.32 | 8,482.20 | 7,795.60 | 7.98 | 预计 新增 业务 |
| 三一筑工 科技股份 有限公司 及其控制 的企业 | 5,973.80 | 8,500.00 | 14,473.80 | 6.15 | 87.20 | 9,493.00 | 9.72 | 预计 新增 业务 | |
| 小计 | 15,699.74 | 34,911.90 | 50,611.64 | 51.47 | 8,569.40 | 17,288.60 | 17.70 | ||
| 资产转 让 | 三一集团 有限公司 及其控制 的企业 | - | 1,661.43 | 1,661.43 | 0.22 | 964.60 | - | - | 预计 新增 业务 |
| 小计 | - | 1,661.43 | 1,661.43 | 0.22 | 964.60 | - | - | ||
| 总计 | 72,326.78 | 74,951.11 | 147,277.89 | -- | 32,333.60 | 48,431.80 | -- |
二、关联人基本情况和关联关系
1、三一集团有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：唐修国
注册资本：32,288万元人民币
成立日期：2000年10月18日
住所：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼
经营范围：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：三一集团有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。
实际控制人：梁稳根先生
关联关系：公司实际控制人控制的企业。
2、三一筑工科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：唐修国
注册资本：12,611.1112万元人民币
成立日期：2016年6月17日
注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢1层
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；建筑材料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；企业管理咨询；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据：三一筑工科技股份有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。
实际控制人：梁稳根先生
关联关系：公司实际控制人控制的企业。
3、广州市易工品科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：吴剑
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2019年11月12日
注册地址：广州市海珠区华洲路190号2栋201室、301室、401室、501室、601室（仅限办公）
经营范围：信息电子技术服务；信息技术咨询服务；计算机零配件批发；软件批发；软件零售；建筑工程机械与设备租赁；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；金属制品批发；橡胶制品批发；橡胶制品零售；润滑油批发；润滑油零售；电线、电缆批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；软件服务；软件开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；仪器仪表批发；工具及手工设备出租服务；通用机械设备销售；通用机械设备零售；电气机械设备销售；电气设备零售；电气设备批发；电工器材的批发；电子产品批发；清洁用品批发；电工器材零售；环保设备批发；涂料批发；涂料零售；五金产品批发；五金零售；通风设备销售；计算机批发；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备批发；家用电器批发；机械配件批发；劳动防护用品批发；化妆品批发；化妆品及卫生用品零售；清扫、清洗日用品零售；体育用品及器材零售；日用灯具零售；箱、包零售；服装批发；电子产品零售；鞋零售；帽零售；纺织品及针织品零售；玩具零售；汽车零配件零售；办公设备耗材批发；照相器材批发；玻璃钢制品批发；陶瓷、玻璃器皿零售；金属装饰材料零售；木制、塑料、皮革日用品零售；人工智能硬件销售；智能机器销售；厨房设备及厨房用品批发；婴儿用品批发；文具用品批发；婴儿用品零售；体育用品及器材批发；食品添加剂批发；百货零售（食品零售除外）；花卉作物批发；消防设备、器材的批发；小饰物、小礼品零售；塑料制品批发；宝石饰品批发；宝石饰品零售；专用设备修理；珍珠饰品批发；珍珠饰品零售；工艺美术品零售（象牙及其制品除外）；其他人造首饰、饰品零售；玻璃钢材料批发；玻璃钢材料零售；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；第二类增值电信业务
财务数据：广州市易工品科技有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。
实际控制人：梁在中先生
关联关系：公司实际控制人的近亲属控制的企业。
三、日常关联交易主要内容
公司预计新增的日常关联交易主要为接受关联人提供的基建项目服务，受让关联人的资产，采购关联人商品、材料，接受关联人提供的服务，租赁关联人房屋、设备，受让关联人资产等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。
本次增加日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。
（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。
（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。
五、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司关于本次增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，尚须获得公司股东大会的批准。公司关于本次增加2025年度日常关联交易预计事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。公司本次增加2025年度日常关联交易预计事项，均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。
综上，保荐机构对公司关于增加2025年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网