三一重能(688349):三一重能关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

时间：2025年08月29日 04:41:22 中财网

原标题:三一重能:三一重能关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-053
三一重能股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月23日
?
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月23日 15点00分
召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月23日
至2025年9月23日
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司增加2025年度日常关联交易预计的 议案》	√
2	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》	√
3.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
3.08	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
3.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.10	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管 理制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<累积投票制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。相关公告于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日2025
报》予以披露。公司将在 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《三一重能2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案
应回避表决的关联股东名称：梁稳根先生及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688349	三一重能	2025/9/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月17日9:30-17:30
（二）现场登记地点：北京市昌平区北清路三一产业园
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3、异地股东可以信函、邮件方式登记，信函、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式：
联系地址：北京市昌平区北清路三一产业园
会议联系人：证券投资部
邮编：102206
电话：010-60737789
邮箱：sanyreir@sany.com.cn
特此公告。

三一重能股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
三一重能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月23日召
附件1：授权委托书
授权委托书
三一重能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月23日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司增加2025年度日常关联交易预 计的议案》
2	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议 案》
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3.05	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制 度>的议案》
3.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.07	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3.08	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.10	关于修订<防范控股股东及关联方资金占 用管理制度>的议案》
3.11	《关于修订<累积投票制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。