福建金森(002679):半年报董事会决议

时间:2025年08月29日 04:41:45 中财网
原标题:福建金森:半年报董事会决议公告

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2025-050
福建金森林业股份有限公司
关于第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2025年8月19日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2025年8月28日下午2点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。以通讯表决方式出席会议的人数3人,为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》;
董事会成员认为:公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于2025年半年度财务报告的议案》。

《2025年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《2025年半年度报告全文》第八节“财务报告”。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

三、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》;2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司
董事会
2025年8月28日
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