盐湖股份(000792):2025年第二次临时股东会决议

时间:2025年08月29日 04:46:40 中财网
原标题:盐湖股份:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2025-049
青海盐湖工业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1.召开时间:2025年8月28日(星期四)15:00
2.召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号会议室。

3.召开方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人:公司九届董事会
5.主持人:董事长侯昭飞先生
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。

二、会议出席情况
出席本次股东会的股东(及代理人)共1,994人,代表股份1,772,463,915股,占公司有表决权股份总数的33.4960%。其中:
1.出席本次股东会现场会议的股东(及代理人)共9人,代表股份683,394,495股,占公司有表决权股份总数的12.9148%;
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,985人,代表股份1,089,069,420股,占公司有表决权股份总数的20.5812%;
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1,991人,代表股份
373,677,398股,占公司有表决权股份总数的7.0617%;
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:
1.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案;
2.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》的议案;3.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》的议案;4.关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法》的议案;5.关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案;
6.关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案(本议案关联股东中国盐湖工业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国中化集团有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司回避表决)。

四、议案表决情况
本次股东会对各项议案的具体表决结果如下:

序号议案名称同意 反对 弃权 表决 结果
  股数/票数比例股数/票数比例股数/票数比例 
1.00关于修订《青海盐湖工业股 份有限公司章程》的议案1,611,745,87990.9325 %85,784,8384.8399%74,933,1984.2276 %通过
2.00关于修订《青海盐湖工业股 份有限公司股东会议事规 则》的议案1,691,558,70095.4354 %80,041,2154.5158%864,0000.0487 %通过
3.00关于修订《青海盐湖工业股 份有限公司董事会议事规 则》的议案1,690,658,49895.3847 %80,719,4174.5541%1,086,0000.0613 %通过
4.00关于制定《青海盐湖工业股 份有限公司总部利润分配 管理办法》的议案1,756,758,18499.1139 %15,094,2310.8516%611,5000.0345 %通过
5.00关于变更2025年度财务报 表和内部控制审计机构的 议案1,754,576,11998.9908 %17,003,7960.9593%884,0000.0499 %通过
6.00关于增加2025年日常关联 交易预计额度的议案(本议 案关联股东中国盐湖工业330,308,14688.3939 %42,335,45211.3294 %1,033,8000.2767 %通过
 集团有限公司、中国五矿集 团有限公司、工银金融资产 投资有限公司、中国中化集 团有限公司、青海汇信资产 管理有限责任公司回避表 决)       
其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述议案的表决结果如下:
序号议案名称同意 反对 弃权 表决 结果
  股数/票数比例股数/票数比例股数/票数比例 
1.00关于修订《青海盐湖工业股 份有限公司章程》的议案212,959,36256.9902%85,784,83822.9569%74,933,19820.0529 %通过
2.00关于修订《青海盐湖工业股 份有限公司股东会议事规 则》的议案292,772,18378.3489%80,041,21521.4199%864,0000.2312%通过
3.00关于修订《青海盐湖工业股 份有限公司董事会议事规 则》的议案291,871,98178.1080%80,719,41721.6014%1,086,0000.2906%通过
4.00关于制定《青海盐湖工业股 份有限公司总部利润分配管 理办法》的议案357,971,66795.7970%15,094,2314.0394%611,5000.1636%通过
5.00关于变更2025年度财务报表 和内部控制审计机构的议案355,789,60295.2130%17,003,7964.5504%884,0000.2366%通过
6.00关于增加2025年日常关联交 易预计额度的议案(本议案 关联股东中国盐湖工业集团 有限公司、中国五矿集团有 限公司、工银金融资产投资 有限公司、中国中化集团有 限公司、青海汇信资产管理 有限责任公司回避表决)330,308,14688.3939%42,335,45211.3294%1,033,8000.2767%通过
五、会议律师见证情况
(一)律师事务所名称:青海竞帆律师事务所
(二)律师姓名:安蕊、段义君
(三)结论性意见:公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件
1.经与会股东、董事、监事签字确认的本次股东会决议;
2.青海竞帆律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2025年8月28日

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