盐湖股份(000792):2025年第二次临时股东会决议
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时间:2025年08月29日 04:46:40 中财网 |
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原标题: 盐湖股份:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码:000792 证券简称: 盐湖股份 公告编号:2025-049
青海盐湖工业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间:2025年8月28日(星期四)15:00
2.召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号会议室。
3.召开方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人:公司九届董事会
5.主持人:董事长侯昭飞先生
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东(及代理人)共1,994人,代表股份1,772,463,915股,占公司有表决权股份总数的33.4960%。其中:
1.出席本次股东会现场会议的股东(及代理人)共9人,代表股份683,394,495股,占公司有表决权股份总数的12.9148%;
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,985人,代表股份1,089,069,420股,占公司有表决权股份总数的20.5812%;
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1,991人,代表股份
373,677,398股,占公司有表决权股份总数的7.0617%;
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:
1.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案;
2.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》的议案;3.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》的议案;4.关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法》的议案;5.关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案;
6.关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案(本议案关联股东中国盐湖工业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国中化集团有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司回避表决)。
四、议案表决情况
本次股东会对各项议案的具体表决结果如下:
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决
结果 | | | 股数/票数 | 比例 | 股数/票数 | 比例 | 股数/票数 | 比例 | | 1.00 | 关于修订《青海盐湖工业股
份有限公司章程》的议案 | 1,611,745,879 | 90.9325
% | 85,784,838 | 4.8399% | 74,933,198 | 4.2276
% | 通过 | 2.00 | 关于修订《青海盐湖工业股
份有限公司股东会议事规
则》的议案 | 1,691,558,700 | 95.4354
% | 80,041,215 | 4.5158% | 864,000 | 0.0487
% | 通过 | 3.00 | 关于修订《青海盐湖工业股
份有限公司董事会议事规
则》的议案 | 1,690,658,498 | 95.3847
% | 80,719,417 | 4.5541% | 1,086,000 | 0.0613
% | 通过 | 4.00 | 关于制定《青海盐湖工业股
份有限公司总部利润分配
管理办法》的议案 | 1,756,758,184 | 99.1139
% | 15,094,231 | 0.8516% | 611,500 | 0.0345
% | 通过 | 5.00 | 关于变更2025年度财务报
表和内部控制审计机构的
议案 | 1,754,576,119 | 98.9908
% | 17,003,796 | 0.9593% | 884,000 | 0.0499
% | 通过 | 6.00 | 关于增加2025年日常关联
交易预计额度的议案(本议
案关联股东中国盐湖工业 | 330,308,146 | 88.3939
% | 42,335,452 | 11.3294
% | 1,033,800 | 0.2767
% | 通过 | | 集团有限公司、中国五矿集
团有限公司、工银金融资产
投资有限公司、中国中化集
团有限公司、青海汇信资产
管理有限责任公司回避表
决) | | | | | | | |
其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述议案的表决结果如下:
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决
结果 | | | 股数/票数 | 比例 | 股数/票数 | 比例 | 股数/票数 | 比例 | | 1.00 | 关于修订《青海盐湖工业股
份有限公司章程》的议案 | 212,959,362 | 56.9902% | 85,784,838 | 22.9569% | 74,933,198 | 20.0529
% | 通过 | 2.00 | 关于修订《青海盐湖工业股
份有限公司股东会议事规
则》的议案 | 292,772,183 | 78.3489% | 80,041,215 | 21.4199% | 864,000 | 0.2312% | 通过 | 3.00 | 关于修订《青海盐湖工业股
份有限公司董事会议事规
则》的议案 | 291,871,981 | 78.1080% | 80,719,417 | 21.6014% | 1,086,000 | 0.2906% | 通过 | 4.00 | 关于制定《青海盐湖工业股
份有限公司总部利润分配管
理办法》的议案 | 357,971,667 | 95.7970% | 15,094,231 | 4.0394% | 611,500 | 0.1636% | 通过 | 5.00 | 关于变更2025年度财务报表
和内部控制审计机构的议案 | 355,789,602 | 95.2130% | 17,003,796 | 4.5504% | 884,000 | 0.2366% | 通过 | 6.00 | 关于增加2025年日常关联交
易预计额度的议案(本议案
关联股东中国盐湖工业集团
有限公司、中国五矿集团有
限公司、工银金融资产投资
有限公司、中国中化集团有
限公司、青海汇信资产管理
有限责任公司回避表决) | 330,308,146 | 88.3939% | 42,335,452 | 11.3294% | 1,033,800 | 0.2767% | 通过 |
五、会议律师见证情况
(一)律师事务所名称:青海竞帆律师事务所
(二)律师姓名:安蕊、段义君
(三)结论性意见:公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.经与会股东、董事、监事签字确认的本次股东会决议;
2.青海竞帆律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2025年8月28日
中财网

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