优彩资源(002998):2025年第一次临时股东大会决议
债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2025年8月28日（周四）14:30。 网络投票时间：2025年8月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年8月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东78人，代表股份126,738,558股，占公司有表决权股份总数的38.9916％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份125,284,258股，占公司有表决权股份总数的38.5442％。 通过网络投票的股东75人，代表股份1,454,300股，占公司有表决权股份总数的0.4474％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份1,674,300股，占公司有表决权股份总数的0.5151％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份220,000股，占公司有表决权股份总数的0.0677％。 通过网络投票的中小股东75人，代表股份1,454,300股，占公司有表决权股份总数的0.4474％。 3、公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议或视频会议形式出席；公司在任监事3人，出席3人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决： 提案1.00《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》 总表决情况： 同意126,523,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8307％；反对134,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％。 中小股东总表决情况： 同意1,459,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1827％；反对134,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0213％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7960％。 审议结果：该议案通过。 提案2.00《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》 总表决情况： 同意126,523,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8307％；反对134,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％。 中小股东总表决情况： 同意1,459,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1827％；反对134,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0213％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7960％。 审议结果：该议案通过。 提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 总表决情况： 同意126,523,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8307％；反对134,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％。 中小股东总表决情况： 同意1,459,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1827％；反对134,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0213％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7960％。 审议结果：该议案通过。 三、律师出具的法律意见 上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。 《上海璟和律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、法律意见书。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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