龙大美食(002726):半年报董事会决议
债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月18日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号2025-071）及在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2025年半年度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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