*ST万方(000638):半年报董事会决议
证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2025-052 万方城镇投资发展股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议通知于2025年8月15日以通讯形式发出,会议于2025年8月27日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开,会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长刘玉女士主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-055),巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-054)。 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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