中建环能(300425):董事会决议
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知及会议议案已于2025年8月18日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于2025年8月28日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了公司高级管理人员。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生已回避表决本议案。 （二）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 该议案已经公司审计委员会审议通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网的2025年半年度报告及其摘要。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 （三）逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》 3.01关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 3.02关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 3.03关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 3.04关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 3.05关于修订《独立董事专门会议制度》的议案 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 以上制度内容已同日披露于巨潮资讯网。 （四）审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生已回避表决本议案。 上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。 中建环能科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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