[担保]莫高股份(600543):莫高股份关于向全资子公司提供最高额信用担保
证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2025-40 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于向全资子公司提供最高额信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: ? 担保对象及基本情况
(一)担保的基本情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月8日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向全资子公司提供贷款担保的议案》,同意公司为甘肃莫高宏远农业科技有限公司(以下简称“莫高宏远”)向金融机构申请贷款提供担保,担保总额度不超过2,000万元,期限不超过一年。 公司于2025年5月27日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过《关于向全资子公司提供贷款担保的议案》,同意公司为莫高宏远向金融机构申请贷款提供担保,新增担保额度不超过4,000万元,期限不超过一年。截止目前,公司已实际向莫高宏远提供担保4,000万元。 为满足莫高宏远生产经营活动需要,公司拟为莫高宏远向金融机构申请贷款提供最高额信用担保,担保总额度不超过人民币10,000万元,期限不超过一年,具体担保内容及方式以签订的相关合同为准,担保进展情况公司将及时披露。 (二)内部决策程序 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定,公司于2025年8月27日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过《关于向全资子公司提供最高额信用担保的议案》。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次议案达到提交股东会审议的标准,因此上述议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。 (三)担保预计基本情况 单位:万元
本次公司为全资子公司莫高宏远提供担保,是为满足其实际经营需要。莫高宏远经营情况良好,公司可以及时掌握其经营管理情况和资金状况,能对其保持良好控制,整体风险可控,具有必要性和合理性,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。 四、董事会意见 公司于2025年8月27日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于向全资子公司提供最高额信用担保的议案》。公司为莫高宏远提供担保,有利于其获得贷款资金,保证其生产经营和业务发展资金需求,莫高宏远为公司全资子公司,为其提供担保的风险处于可控制范围之内。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止披露日,公司对外担保总额为5,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的6.18%。其中,公司为控股子公司提供的担保总额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的1.24%;公司为全资子公司提供的担保总额为4,000万元,占公司最近一期经审计净资产的4.94%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,公司无逾期担保。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十九日 中财网
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