环球印务(002799):2025年第一次临时股东大会决议
西安环球印务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月28日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月28日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式4 、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共203人，代表股份 154,814,948股，占公司有表决权股份总数的48.3736%。其中： 1、通过现场投票的股东及股东授权代表共1人，代表股份116,550,000股，占公司有表决权股份总数的36.4173％。 2、通过网络投票的股东202人，代表股份38,264,948股，占公司有表决权股份总数的11.9563％。 3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共201人，代表股份3,130,908股，占公司有表决权股份总数的0.9783％。 4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。 5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。 三、会议审议议案及表决结果 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》总表决情况： 同意154,065,008股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5156％； 反对659,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4263％；弃权89,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0581％。 中小股东总表决情况： 同意2,380,968股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 76.0472％； 反对659,960股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的21.0789％；弃权89,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.8739％。 本项议案获得通过。 （二）审议通过《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》 总表决情况： 同意153,278,308股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0074％； 反对1,449,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9360％；弃权87,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0566％。 中小股东总表决情况： 同意1,594,268股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 50.9203％； 反对1,449,060股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 46.2824％； 弃权87,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.7973％。 本项议案获得通过。 四、见证律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所孙春艳律师、李方达律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议 2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》 特此公告。 西安环球印务股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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