迈拓股份(301006):累积投票制实施细则
累积投票制实施细则 第一章总则 第一条为维护中小股东的权益，完善迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件等有关规定和《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，特制定本实施细则。 第二条本实施细则所称的累积投票制是指公司召开股东会选举两名以上董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权数，股东拥有的投票权数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权数集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决定当选董事。 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，应当实行累积投票制。 第三条股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工担任的董事（如有）由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章董事候选人的提名 第五条公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方法和程序，保证选举的公开、公平、公正。公司董事候选人提名应符合法律、法规及《公司章程》的要求。 第六条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事提名的方式和程序为： （一）董事会以及单独或者合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以按照拟选任的人数提名董事候选人； （二）公司董事会、持有或者合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可以按照拟选任的人数提名独立董事候选人。 董事候选人由董事会提名委员会进行审查、并经董事会审议通过后提交股东会选举。 第七条提名人应当在提名前征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。 独立董事的提名人还应对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见，独立董事候选人还应发表意见自己是否具备担任独立董事的资格和独立性。 第八条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系、与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系，持有的公司股份数量，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，是否存在不适宜担任董事的情形等。 第九条公司董事会在收到被提名人的资料后，应根据相关法律法规和深圳证券交易所业务规则的相关规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，并以单独议案形式提交股东会审议。 第十条董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的候选人资料的真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。 第十一条董事候选人数可以多于《公司章程》规定的董事人数，进行差额选举。 第三章董事选举的投票与当选 第十二条为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。独立董事、非独立董事当选人数不能超过章程规定的各自应选人数。 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。选举董事的选票只能投向董事候选人，每位股东的累积投票额不能相互交叉使用。 第十三条选举投票方式： 1、股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东每一张选票上应当注明其所持公司股份数，以及该张选票累积投票最高限额。 2、每位股东所投的董事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则，该选票为无效选票。 3、如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。 4、每张选票中投赞成票的每位候选人最低得票额不能少于该股东所持有股份整数的一倍。否则，该选票为无效选票。 5、投票表决完毕后，由现场股东会监票人清点票数，由计票人将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东会决议形式公告每个董事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。依照《公司章程》确定的董事总人数，根据董事候选人所得票数多少，决定董事人选。 第十四条股东会设监票人2人，由律师和股东代表分别担任。 第十五条根据董事候选人获得的投票权数多少确定当选董事，获得投票权数多的优先当选；但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份（以累积的股份数为准）的1/2。 第十六条如果在股东会上得票的董事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举填补。若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。 第十七条若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定的三分之二以上时，则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。 第十八条股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，股东会会议召集人必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。 第十九条公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会的通知中予以特别说明。 第二十条在股东会选举董事，应向股东发放或公布由公司制定并经股东会通过的累积投票制度。 第二十一条公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。 第二十二条公司采用累积投票制选举董事时，可通过上市公司股东会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。 第五章附则 第二十三条本实施细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。若本制度中的有关内容与国家、证券监管部门、证券交易所颁布的法律、法规、规章、规则不符，以新颁发的法律、法规、规章、规则为准。 第二十四条本实施细则中的“超过”不含本数，“以上”含本数。 第二十五条本实施细则由董事会拟定并负责解释，经股东会审议批准后生效。 迈拓仪表股份有限公司 2025年8月27日 中财网
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