厦门银行(601187):厦门银行股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议
厦门银行股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月28日在泉州以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事12人，亲自出席会议的董事12人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。 二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年上半年集团层面全面风险报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度行领导薪酬分配方案的议案》 表决结果：以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 吴昕颢董事回避了此议案的表决。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度绩效薪酬追索扣回情况报告的议案》 表决结果：以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 吴昕颢董事回避了此议案的表决。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于对公内部评级体系实施规划的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于更新恢复计划与处置计划建议的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年半年度第三支柱信息披露报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年上半年消费者权益保护工作报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于七匹狼关联集团向公司申请授信的议案》 表决结果：以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 陈欣慰董事因关联关系回避了此议案的表决。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于近年新设网点产能情况的报告》《厦门银行股份有限公司关于2025年下半年零售业务工作重点的报告》。 厦门银行股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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