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南模生物(688265):第三届董事会第二十四次会议决议
| 时间：2025年08月29日 06:01:44 中财网 |
上海南方模式生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
www.sse.com.cn
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的
《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-053）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网