远 望 谷(002161):半年报董事会决议
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件方式发出，并于2025年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》。 本议案无需提交股东大会审议。 详情请参见与本公告同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（刊载于巨潮资讯网）。 （二）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 详情请参见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程（2025年8月）》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。 （三）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 详情请参见与本公告同日披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及《股东会议事规则（2025年8月）》《董事会议事规则（2025年8月）》等规则（刊载于巨潮资讯网）。 （四）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2025年审计机构的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2025年审计机构的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。 （五）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2025年9月16日（星期二）14:30在深圳市南山区高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；2、第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议； 3、第八届董事会审计委员会第三次会议。 特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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