深康佳Ａ(000016):半年报董事会决议
133759、133782 24康佳01、24康佳02 133783、134294 24康佳03、25康佳01 134334 25康佳03 康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议，于2025年8月27日（星期三）下午以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年8月20日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事8名。公司董事叶兴斌先生因公出差，未能出席会议，委托董事曹士平先生代为出席并表决。部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》。 会议决定公司董事会各专门委员会组成人员如下： 1、战略与投资委员会 宋清先生、邬建军先生、曹士平先生、孙永强先生、李中先生 召集人：宋清先生 2、提名委员会 李中先生、叶兴斌先生、宋清先生、潘昭国先生、刘坚先生 召集人：李中先生 3、薪酬与考核委员会 刘坚先生、宋清先生、孙永强先生、李中先生、潘昭国先生 召集人：刘坚先生 4、审计委员会 潘昭国先生、孙永强先生、刘坚先生 召集人：潘昭国先生 （二）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年半年度报告》此议案已经董事会审计委员会事前认可。 具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年半年度报告》及其摘要。 （三）以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》。 为了满足公司日常经营资金的需要，会议同意公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司申请借款总额度21.70亿元，专项用于归还华侨城集团有限公司借款本息，借款期限一年，年化利率3%；同意公司向华润股份有限公司申请总额度不超过18亿元的短期循环借款，用于外部有息负债兑付和资金周转，借款额度从第一笔提款日起有效期一年，单笔融资期限不超过270天，年化利率3%。 本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。 关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。 会议授权公司经营班子落实最终方案，并与控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其关联方华润股份有限公司签订借款协议，办理有关手续。 具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。 三、备查文件 第十一届董事会第二次会议决议等。 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十九日 中财网
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