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宝馨科技(002514):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月29日 06:12:03 中财网 |
江苏宝馨科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月24日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年8月27日（星期三）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网