长芯博创(300548):董事会决议
长芯博创科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2025年8月18日以电子邮件形式发出，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事田宏先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司按照要求编制了2025年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司监事会对该事项发表了相关意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司2025年半年度报告》和《长芯博创科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司监事会对该事项发表了相关意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 3、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票（关联董事庄丹、PeterJohannesWijnandusMarieBongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰回避表决）公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易调增2.5450亿元，调整后总金额不超过5.0150亿元，独立董事专门会议审议通过了本议案，公司监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 董事会同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，关于2025年度的审计费用，提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况与审计机构协商确定。公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司定于2025年9月16日（周二）召开2025年第三次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十次会议决议 特此公告 长芯博创科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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