雷迪克(300652):董事会决议

时间：2025年08月29日 06:31:14 中财网

原标题:雷迪克:董事会决议公告

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-063
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2025年8月18日以电话通讯的方式发出。本次会议于2025年8月28日以现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

2025年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

一、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、2025年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
2025年8月28日