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*ST亚振(603389):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年08月29日 06:51:11 中财网 |
亚振家居股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,668,310 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 62.9787 |
本次股东大会由董事会召集，公司董事长高伟先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事余继宏先生因行程冲突未出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈菊梅因行程冲突未出席会议；3、董事会秘书出席了会议情况；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效 表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 1.01 | 选举吴涛先生为公司 第五届董事会董事 | 161,073,765 | 97.8171 | 是 |
| 1.02 | 选举范伟浩先生为公 司第五届董事会董事 | 161,187,023 | 97.8859 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效 表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 2.01 | 选举孙承东先生为公 司第五届董事会独立 董事 | 161,155,717 | 97.8669 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 % （ ） | 票数 | 比例 % （ ） | 票数 | 比例 % （ ） | ||
| 1.01 | 选举吴涛先生 为公司第五届 | 2,199,252 | 37.9587 | - | - | - | - |
| 董事会董事 | |||||||
| 1.02 | 选举范伟浩先 生为公司第五 届董事会董事 | 2,312,510 | 39.9135 | - | - | - | - |
| 2.01 | 选举孙承东先 生为公司第五 届董事会独立 董事 | 2,281,204 | 39.3732 | - | - | - | - |
本次股东大会议案一、二涉及逐项表决，项下的子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：管建军、曹竞宇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2025年8月29日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
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