三花智控(002050):半年报董事会决议
浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年8月14日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年8月28日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席10人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。该议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。 董事会同意根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司A股2025年半年度报告及摘要。《公司2025年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2025年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-082）。 董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制公司H股2025年中期业绩公告及2025年中期报告。《截至2025年6月30日止六个月之中期业绩公告》全文详见公司同日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）上刊登的公告，H股2025年中期报告将于2025年9月30日之前在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露。 二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-083）。 三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。 该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-084）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟定于2025年11月底之前召开2025年第二次临时股东大会。董事会授权管理层确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其他相关文件。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
 |