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*ST南置(002305):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月29日 07:00:53 中财网 |
南国置业股份有限公司
第六届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次临时会议通知于2025年8月25日以邮件及通讯方式送达，会议于2025年8月28日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事李明轩、郭崇华、刘筠回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2025年8月29日
中财网