瑞玛精密(002976):半年报董事会决议
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年8月12日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《2025年半年度报告全文及其<摘要>》 本议案已经审计委员会审议通过。 公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2025年半年度报告全文及其<摘要>》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文及其<摘要>》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》、公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，已获授激励对象中有7名激励对象因离职不再具备激励对象资格，因此，需要注销前述7名激励对象已获授但尚未行权的40万份股票期权。 www.cninfo.com.cn 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ ）的《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 4 2025 、审议通过《关于 年半年度计提资产减值准备的议案》； 本议案已经审计委员会审议通过。 本次计提各项资产减值准备合计2,790.72万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润2,263.95万元，减少公司2025年半年度归属于上市公司股东的所有者权益2,263.95万元。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。 特此公告。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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