美芝股份(002856):半年报董事会决议

时间:2025年08月29日 07:12:38 中财网
原标题:美芝股份:半年报董事会决议公告

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2025-054
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2025年8月15日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持,应出席董事9名,实到9名,其中4名董事以通讯表决方式出席会议,分别为胡蝶女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-055)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

三、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2025年8月28日
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