惠伦晶体(300460):董事会决议
广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年8月18日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长赵剑华先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，同意《2025年半年度报告全文及其摘要》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案相关的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 （三）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止；同时，提请股东会授权公司法定代表人或其授权人办理上述工商变更登记、章程备案等事宜。公司董事会同意对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，具体表决结果如下： 3.1《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并以特别决议方式审议通过。 3.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并以特别决议方式审议通过。 3.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并以特别决议方式审议通过。 具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。 （四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订。具体表决结果如下： 4.1审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 4.2审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 4.3审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 4.4审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 4.5审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 4.6审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 4.7审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 4.8审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 4.9审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 4.10审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 4.11审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 4.12审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 4.13审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 4.14审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 4.15审议《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 4.16审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 4.17审议《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 4.18审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 4.19审议《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 4.20审议《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 4.21审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关治理制度全文。 （五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司董事会同意于2025年9月15日采用现场结合网络投票的方式召开2025年第二次临时股东会。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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