雄帝科技(300546):董事会决议
深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，其中王绍宏、漆韡、冯绍津、唐孝宏以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》全文及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 2.审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 3.审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》《章程修订对照表》及《公司章程（2025年8月修订）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》及《股东会议事规则（2025年8月修订）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》及《董事会议事规则（2025年8月修订）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2025年8月修订）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 7.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 8.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 （2025年8月修订）》。 董事会审计委员会工作细则 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 9.审议通过 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 《董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 10.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 （2025年8月修订）》。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 11.审议通过 《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 （2025年8月修订）》。 总经理工作制度 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 12.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度（2025年8月修订）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 13.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 （2025年8月修订）》。 信息披露管理制度 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 14.审议通过 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 （2025年8月修订）》。 对外投资管理制度 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 15.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2025年8月修订）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 16.审议通过 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 （2025年8月修订）》。 关联交易决策制度 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 17.审议通过 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 （2025年8月修订）》。 外汇套期保值业务管理制度 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 18.审议通过 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度（2025年8月修订）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 19.审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金专项存储及使用管理制度（2025年8月修订）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 20.审议通过 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 21.审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 （2025年8月修订）》。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 22.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（2025年8月修订）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 23.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度（2025年8月修订）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 24.审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 （2025年8月修订）》。 内部审计制度 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 25.审议通过 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 （2025年8月修订）》。 内幕信息知情人登记管理制度 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 26.审议通过《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制管理制度》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 27.审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 》。 子公司管理制度 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 28.审议通过 《关于制定〈印章管理制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 》。 印章管理制度 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 29.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 30.审议通过 《关于制定<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 》。 董事、高级管理人员内部问责制度 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 31.审议通过 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 》。 董事、高级管理人员离职管理制度 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 32.审议通过 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件 1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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