金三江(301059):董事会决议
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年8月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-045）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司对外投资的议案》 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2025-049）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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