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三态股份(301558):董事会提名委员会实施细则（2025年8月）
| 时间：2025年08月29日 10:41:40 中财网 |
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范公司管理人员的产生，优化董事会和经营层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会主要负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行研究并提出建议，直接对董事会负责。
第二章人员组成
第三条提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并担任召集人。
第四条提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。
期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会负责提供被提名人、被考评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行提名委员会的有关决议。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限是：
1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；
2、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；3、遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
4、对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；
5、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行资格审查并提出建议；6、董事会授权的其他事宜；
7、法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决定后提交董事会审议。
第十一条董事、高级管理人员的选聘程序：
1、提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
2、提名委员会可在本公司、控股企业内部及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
3、搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
4、征求被提名人对提名的意见和要求，未获得被提名人同意前不能将其作为董事、高级管理人员人选；
5、召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
6、候选人资格审查通过后，将相关资料提交董事会；
7、根据董事会决定进行其他后续工作。
第五章会议制度
第十二条提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议举行，并于会议召开前三天通知全体委员，如遇紧急情况，可豁免以上通知时限。
会议可采用传真、电子邮件、电话、专人送达等方式进行通知。提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决定，必须经全体委员过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员及其有关部门负责人列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规，公司章程及本规则的规定。
第十九条提名委员会会议应有记录，记载以下内容：会议日期、地点、主持人、参加人、会议议程、每一事项表决结果，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条提名委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章附则
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条本实施细则由公司董事会负责解释。
第二十四条本实施细则自董事会审议通过之日起实施，修订时亦同。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十九日
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