|
紫建电子(301121):召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月29日 10:46:23 中财网 |
重庆市紫建电子股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟于2025年9月16日召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至2025年9月9日（星期二）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋广东维都利新能源有限公司一号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾 的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订及制定公司制度的议案》需逐项表决 | √作为投票对象 的子议案数：9 |
| 3.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 3.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 3.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 3.04 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 3.05 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 3.06 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 3.07 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 3.08 | 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 | √ |
| 3.09 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
议案2.00、3.01、3.02需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2025年9月10日17:00之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年9月10日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在2025年9月10日17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋广东维都利新能源有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：523200。
4、会议联系方式：
联系人：肖先生
联系电话：0769-81168096
联系邮箱：ir@gdvdl.com
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
6、出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；2、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
重庆市紫建电子股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：一、网络投票的程序
1、投票代码：351121，投票简称：紫建投票。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日（现场会议召开当日））9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
重庆市紫建电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席重庆市紫建电子股份有限公司附件2：
重庆市紫建电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席重庆市紫建电子股份有限公司
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的 栏目可以投 票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于调整组织架构并修订<公司章程> 的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订及制定公司制度的议案》需逐 项表决 | √作为投票 对象的子议 案数：9 | |||
| 3.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 3.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 3.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案 | √ | |||
| 3.04 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案 | √ | |||
| 3.05 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案 | √ | |||
| 3.06 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案 | √ | |||
| 3.07 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案 | √ | |||
| 3.08 | 《关于修订<股东会累积投票制实施细 则>的议案》 | √ | |||
| 3.09 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 议案》 | √ |
2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东账号：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
附件3：
重庆市紫建电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） | |||
| 股东地址 | |||
| 法人股东营业执照号/个人股东身份证号 | |||
| 法人股东法定代表人姓名 | |||
| 股东账号卡号 | 持股数量 | ||
| 是否委托他人参加会议 | 联系人 | ||
| 受托人姓名 | 受托人身份证号 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 |
年 月 日
注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
中财网