*ST中装(002822):半年报监事会决议

时间:2025年08月29日 11:21:06 中财网
原标题:*ST中装:半年报监事会决议公告

证券代码:002822 证券简称:*ST中装 公告编号:2025-107
债券代码:127033 债券简称:中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2025年8月17日以专人送达等形式向各位监事发出,会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议<公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核,监事会认为:《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,客观公允地反映了公司2025年半年度的经营成果和截至2025年6月30日的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2025年8月28日
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