|
中孚信息(300659):中孚信息总经理工作细则（2025年8月）
| 时间：2025年08月29日 11:40:55 中财网 |
第一章总则
第一条为更好地管理中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。
第二条公司设总经理一名，由董事长提名，公司董事会聘任或解聘，每届任期为3年，可以连聘连任；公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第三条公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第四条本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。
第五条总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章总经理职责权限
第六条总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董事会负责。
副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公会议讨论后，由总经理作出决定。
公司的财务总监对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核算和资金调度等工作。
第七条总经理享有的职权如下：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）《公司章程》或董事会授予的其它职权，总经理列席董事会会议。
第八条总经理的权限如下：
（一）总经理对非关联事项的决策权限
1. 交易（范围以《上市规则》的规定为准）涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入的绝对金额在1000万元以下，或绝对金额超过1000万元，但低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；
3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润的绝对金额在100万元以下，或绝对金额超过100万元，但低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；
4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）的绝对金额在1000万元以下，或绝对金额超过1000万元，但低于公司最近一期经审计净资产的10%；
5. 交易产生的利润的绝对金额在100万元以下，或绝对金额超过100万元，但低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
6. 公司连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累积计算的原则。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）总经理对关联事项的决策权限
1. 公司与关联自然人发生的单笔金额在低于30万元的关联交易由总经理批准；在一个会计年度内，当公司与同一关联自然人发生的关联交易累计金额超过300万元时，则此后公司与关联自然人发生的交易由董事会批准；
2. 公司与关联法人发生的单笔金额在低于300万元的关联交易，或单笔金额300万元以上，但低于公司最近一期经审计的净资产值0.5%的关联交易由总经理批准；在一个会计年度内，当公司与同一关联法人发生的关联交易累计金额超过1000万元时，则此后公司与关联法人发生的交易由董事会批准；
3. 公司在连续12个月内与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易累计金额达到本条所规定标准的，该关联交易按照本条规定进行批准。上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。
（三）公司购买原材料、燃料或动力，或者出售产品、商品等与日常经营相关的资产（资产置换中涉及购买、出售此类资产的除外）由总经理决定。
第九条在符合《公司章程》规定的前提下，总经理全面负责公司内部管理事项并承担相应义务：
（一）总经理根据有关程序提名公司副总经理、财务总监，报请董事会聘任或解聘。总经理提名副总经理等高级管理人员人选时，应附该人选的简历和工作业绩材料。
（二）副总经理等高级管理人员有行政和刑事违法、严重失职或不能胜任职务的情况时，总经理应提请董事会予以解聘，总经理不提议解聘的，对由此产生的后果承担相应的责任。
（三）总经理制订公司有关劳动人事管理（包括岗位责任、考勤、人员录用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等）、安全保卫、卫生环保、文件收发及档案管理等规章时应符合国家有关法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。
（四）总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的制度时，应事先听取工会和职代会的意见。
第十条总经理应按照《公司章程》的规定，根据董事会提出的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。向董事会报告的内容分为定期业务报告和临时业务报告：（一）定期业务报告包括中期业务报告和年度业务报告，总经理应按时向董事会作定期业务报告，并将以上业务报告抄报公司审计委员会。
（二）临时业务报告：公司在生产经营过程中发生重大情况时，总经理应根据具体情况及时向董事会或董事长作出书面或口头报告。
第三章总经理办公会议
第十一条总经理办公会议是公司高级管理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。
第十二条总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理和其他高级管理人员；根据需要，经总经理同意，其他人员可以出席会议。
第十三条总经理办公会议原则上每月召开一次，通常于当月第一个工作周召开。出席会议人员因故不能参加总经理办公会议的，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
第十四条有下列情形之一的可以召开临时总经理办公会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）副总经理或其他高级管理人员提议时。
第十五条总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前3天通知出席会议人员。
第十六条需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前2天向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。
第十七条总经理办公会重要议题的讨论材料须提前2天送达出席会议人员阅知。
第十八条总经理办公会议议题包括：
（一）传达学习国家有关主管部门、监管机构的文件、指示、决定；（二）传达、制订和落实股东会、董事会决议的措施和办法；
（三）公司经营管理和重大投资计划方案；
（四）公司年度财务预决算方案；
（五）公司内部经营管理机构设置方案；
（六）公司员工工资方案、奖惩方案、人员招聘和用工计划；
（七）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；
（八）《公司章程》规定的人员任免事项；
（九）涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
（十）听取各部门及重要分支机构负责人的工作汇报；
（十一）总经理认为需要研究解决的其他事项。
第十九条总经理办公会议应制作会议记录，会议记录由专人负责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括：
（一）会别、会次、时间、地点；
（二）主持人，参加会议人员姓名；
（三）会议的主要内容和决定事项。
第二十条总经理办公会重要会议应形成会议纪要，会议纪要由总经理审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要要妥善保管存档。
第二十一条凡是需要保密的会议材料，会议结束后由总经理办公室负责收回。
第二十二条出席总经理办公会议人员要严格执行保密制度。
第四章附则
第二十三条本细则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十四条本细则所称“以上”“以下”“不超过”包含本数，“低于”“超过”不包含本数。
第二十五条本细则由公司董事会负责解释。
第二十六条本细则修改时，由总经理办公会提出修改意见，提请董事会审议通过后生效。
第二十七条本细则自公司董事会审议通过之日起生效。
中财网