燕东微(688172):董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）
第一章总 则 第一条为规范北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，明确董事、高级管理人员离职程序及相关责任，保障公司治理结构的稳定和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规及公司章程，制定本制度。 第二条本制度适用于公司所有董事、高级管理人员因任期届满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章离职情形 第三条公司董事、高级管理人员离职包含主动辞职、任期届满未连任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员离职的情形。 第四条董事、高级管理人员在任期届满前可以辞任。董事、高级管理人员辞任应当向董事会提交书面辞职报告。董事会收到辞职报告之日辞任生效。公司将在 2个交易日内披露有关情况。 第五条董事、高级管理人员辞职报告应包括以下内容： （一）辞职时间； （二）辞职原因； （三）辞职后是否继续在公司任职及具体职务； （四）其他需要说明的事项。 第六条若因董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。 第七条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第八条董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第九条股东会可以决议解任董事，董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。 若无正当理由在任期届满前解任董事、高级管理人员的，该董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。 第三章职责与义务 第十条董事、高级管理人员辞任或被解任时，应向公司办妥所有移交手续。 第十一条董事、高级管理人员对公司负有的《公司章程》第一百〇六条规定的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 2年内仍然有效。 第十二条董事、高级管理人员对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。 第十三条董事、高级管理人员在任职结束后存在未履行完毕的公开承诺，在履行期限内，仍需继续履行，但是承诺的内容必须由公司现任董事履行的情况除外。 对于因未履行承诺导致公司损失的，该董事、高级管理人员需承担赔偿责任。 第十四条董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。 第四章附 则 第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、行业规范和《公司章程》的相关规定执行；本细则与有关法律法规、行业规范以及《公司章程》的相关规定不一致时，以相关规定为准。 第十六条本制度由公司董事会负责解释和修订。 第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。 中财网
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