华控赛格(000068):半年报董事会决议
深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月17日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由董事长郎永强主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2025年半年度报告全文及摘要》 公司全体董事和高级管理人员对2025年半年度报告全文及摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2025年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 本议案已经第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 2、审议《关于修订<公司章程>并制定、修订、废止部分治理制度的议案》为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，加强内部监督和风险控制，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行调整，由董事会审计委员会承接监事会相应职权，并同步修订了《公司章程》以及制定、修订、废止部分公司制度共22项。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《公司章程》（2025年8月）、《公司章程及部分治理制度修订对照表》等相关文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 3、审议《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》 公司同意为合并报表范围内的4家子公司提供的财务资助进行展期，其中对遂宁华控1000万的财务资助进行展期，利率不超过7.15%，展期至2026年12月17日；对迁安华控不超过2,000万元的财务资助展期，利率不超过7.15%，展期至2027年5月8日；对中环世纪1,763.53万元的财务资助展期，利率不超过7.15%，展期至2026年6月30日；对清控人居582.89万元的财务资助展期，利率不超过7.15%，展期至2025年12月28日。 表决情况：同意7票，反对1票，弃权0票 副董事长周杨女士对议案三投反对票，反对理由:根据现有借款条件和经营业绩，无法确保下属公司具备相应的还款能力，故对本议案投反对票。 4、审议《关于注销北京分公司的议案》 公司根据实际经营情况，拟注销北京分公司，注销北京分公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于注销北京分公司的公告》（公告编号2025-45）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 5、审议《关于高级管理人员分工调整的议案》 根据公司经营管理实际需要，董事会同意对高级管理人员的分工进行调整。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 6、审议《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2025-46）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
 |