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深水海纳(300961):董事会决议
| 时间：2025年08月29日 12:36:11 中财网 |
深水海纳水务集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月16日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。
会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《深水海纳股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修改及制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，修改及制定了公司部分治理制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关制度。
3.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.3《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.4《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.5《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.6《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.8《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.9《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.12《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.13《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.14《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.15《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.16《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.17《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.18《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.19《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.20《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.21《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.22《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.23《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.24《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案子议案3.1、3.2、3.6、3.7、3.10、3.11、3.17、3.23尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网