*ST国化(600636):国新文化控股股份有限公司关于第十一届董事会第六次会议决议
国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年8月28日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 二、审议通过《2025年半年度利润分配预案》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 三、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事王志学先生、王东兴先生回避表决，议案获得通过。 四、审议通过《关于补选战略与ESG委员会委员的议案》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选战略与ESG委员会委员的公告》（公告编号：2025-033）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 五、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、废除<监事会议事规则>并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-034）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、废除<监事会议事规则>并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-034）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 其中《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》须经股东会审议通过。 七、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-035）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 董事会 2025年8月30日 中财网
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