华资实业(600191):华资实业第九届董事会第十八次会议决议
包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。 ●本次董事会会议全部议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于2025年8月22日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于2025年8月28日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。 （四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 公司《2025年半年度报告》已经董事会审计委员会审议通过。 董事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容，同日已刊登在上海证券交易所网站。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 包头华资实业股份有限公司 董事会 2025年8月30日 中财网
 |