联美控股(600167):联美量子股份有限公司第九届董事会第七次会议决议
联美量子股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年8月28日联美量子股份有限公司以现场结合通讯表决方 式召开了第九届董事会第七次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经审议通过了如下议案： 1.公司《2025年半年度报告》及《摘要》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2025年半年度 报告》提交董事会审议。 文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2.公司《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 3.公司《关于调整独立董事津贴的议案》； 同意：4票；反对：0票；弃权：回避3票。独立董事刘永泽先 生、张多蕾先生及唐大鹏先生回避表决。 本议案事前已经公司董事会薪酬及考核委员会审议，表决结果 为：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避3票，公司独立董事刘永 泽先生、张多蕾先生及唐大鹏先生回避表决。该议案直接提交董事会审议。 该议案尚需提交公司股东会审议。 相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 4.关于召开公司2025年第二次临时股东会相关事宜的议案 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 决定召开公司2025年第二次临时股东会，相关公告见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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