金杯汽车(600609):金杯汽车第十届董事会第二十六次会议决议
金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司第十届董事会第二十六次会议通知，于2025年8月19日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2025年8月28日，以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。 （五）冯圣良董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年半年度报告》； 本议案已事先经公司董事会审计委员会 2025年第四次会议全体委员同意。 表决结果：同意 12票，弃权 0票，反对 0票。 详见公司当日披露的《2025年半年度报告》。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 中财网
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