申能股份(600642):申能股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议
申能股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 申能股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年8月 28日以通讯方式召开。公司于2025年8月18日以法律规定方式通 知全体董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。 会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项： 一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2025年半年 度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要） 董事会审计委员会事先对定期报告进行审议并一致通过。 二、经关联董事刘先军回避表决，10名非关联董事一致同意： 根据公司股权激励计划，结合2024年度公司层面业绩完成情况， 以及激励对象年度个人绩效评价，281名首次授予激励对象总计 14,064,780股第三个限售期限制性股票全部解除限售。授权公司经营管理层具体办理限制性股票解除限售相关事宜。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于A股限制性股票激励计划首次授予 部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就 的公告》） 董事会薪酬与考核委员会事先对上述事项进行审议并一致通过。 三、经关联董事刘炜、陈涛回避表决，9名非关联董事一致同意： 根据公司股权激励计划，结合2023年度公司层面业绩完成情况， 以及激励对象年度个人绩效评价，2名预留授予激励对象总计258,390股第二个限售期限制性股票全部解除限售。授权公司经营管理层具体办理限制性股票解除限售相关事宜。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第三个 限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》） 四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团 财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）特此公告。 申能股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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