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山东出版(601019):山东出版第四届监事会第十九次（定期）会议决议
| 时间：2025年08月29日 16:16:06 中财网 |
山东出版传媒股份有限公司
第四届监事会第十九次（定期）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。重要内容提示：
?公司全体监事亲自出席本次会议。
?全体监事对全部议案投赞成票。
一、监事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十九次（定期）会议，于2025年8月28日上午，在公司会
议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2025年8月18日全
部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子信息通知。会
议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方
式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会
秘书、财务总监及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召
开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的
议案》
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《山东出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》及同日在指定
媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版出版传
媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票
数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和
审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能真实地反映公司2025年上半年的经营管理和财务状况，未发
现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
（二）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的
议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2025
年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票
数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，公司监事会认为，董事会提出的公司2025年半年度
利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是落实
公司“提质增效重回报”专项行动方案，结合了公司目前发展阶
段、未来的资金需求等因素，在确保公司持续稳健经营及长远发
展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发
展现状，符合公司股利分配政策，有利于促进公司长远发展，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长
期发展。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并相应调
整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修
订<公司章程>及其附件并相应调整公司组织架构的公告》（公告编
号：2025-040）以及公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》《山东出版传媒股份有
限公司股东会议事规则》《山东出版传媒股份有限公司董事会议事
规则》。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票
数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：公司对《公司章程》及其附件进
行修订，并相应调整公司组织架构，取消监事会，《中华人民共和
国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监
事会议事规则》同步废止，符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引（2025）》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（四）审议通过了《关于公司2025年上半年募集资金存放与
实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年
上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2025-041）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票
数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司2025年上半年募集资金存放
与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规或规范
性文件的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集
资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规
情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司监事会
2025年8月30日
中财网